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助伊朗洗钱违制裁令 美国起诉土耳其国营银行

发布时间:2019-11-20 浏览:

 据冠通棋牌的报道:

美国联邦检察官周二(15日)宣布起诉土耳其国营人民银行(Halkbank)诈欺、洗钱和违反制裁令等6项罪名。检察官指,人民银行参与一项涉及数十亿美元的密谋计划,协助伊朗逃避经济制裁。

起诉书指出,人民银行在2012年至2016年间执行一项秘密计划,允许伊朗利用复杂的傀儡组织网络,将出售石油与天然气给国际市场的收益存入该行,伊朗政府随后再用这笔钱购买黄金。

检察官指,人民银行非法转移了约200亿美元的伊朗受限制资金。这项计划在伊朗和土耳其高官的保护下进行,其中一些人收受高达数千万美元的贿赂。检方将寻求强制没收人民银行的金钱与财产。

助理司法部长迪莫斯(John Demers)在宣布起诉书的声明中称,“这是我们看过最严重的违反伊朗制裁令的行为之一。”他补充,人民银行“非法让伊朗获取数十亿美元的资金,同时欺骗美国监管机构”,因此违反制裁令。

美国检察官已就此案起诉9人,包括人民银行副执行长阿提拉(Mehmet Hakan Atilla)。阿提拉被控协助德黑兰逃避石油收益制裁,在去年被定罪并判刑。他起初不认罪,后来承认参与这项密谋逃避经济制裁计划,并成为美国政府证人。

阿提拉的定罪有赖于土耳其-伊朗黄金交易商札拉布(Reza Zarrab),他的证词表明阿提拉是这项密谋计划的主要组织者,而证词更影射时任土耳其总理、
现任土耳其总统艾尔段(Recep Tayyip Erdogan)也参与其中。不过艾尔段一再否认指控,称土耳其并未违反制裁令。(卢宥竹/综合外电报导)

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